安正時尚:第四屆董事會第十九次會議決議

時間:2019年10月10日 16:31:24 中財網
原標題:安正時尚:第四屆董事會第十九次會議決議公告


證券代碼:603839 證券簡稱:安正時尚 公告編號:2019-062



安正時尚集團股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告



公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。












一、董事會會議召開情況

安正時尚集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會
議于2019年10月10日上午10:00在上海市長寧區臨虹路168弄7號樓以現場
和通訊表決相結合的方式召開。本次董事會已于2019年9月30日以電子郵件、
電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由鄭安政先生召集并主持,
會議應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事和高級管理人員列席了本次
會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定,合法有效。




二、董事會會議審議情況

本次會議經過與會董事的認真討論,投票表決,形成如下決議:

1、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》
公司董事會同意公司為上海禮尚信息科技有限公司及其全資子公司禮樂(香
港)電子商務有限公司提供總額不超過美金1,500萬元(或等值的其他貨幣)的
擔保,并授權公司董事長鄭安政先生在額度范圍內簽署或簽章擔保協議等相關文
件。


安正時尚集團股份有限公司對外擔保公告》詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn。


表決結果:7票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。




2、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

根據公司限制性股票激勵計劃相關規定,公司限制性股票激勵計劃激勵對象
王正宇、黃衛華、丁兆偉因個人原因離職,已不符合激勵條件,董事會同意對其


剩余尚未解鎖的限制性股票共計54,880股按照8.4429元/股進行回購注銷。


安正時尚集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見上
海證券交易所網站www.sse.com.cn。


表決結果:7票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。




3、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

安正時尚集團股份有限公司關于修改公司章程的公告》及《安正時尚集團
股份有限公司公司章程》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。


表決結果:7票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。




特此公告。




安正時尚集團股份有限公司董事會

2019年 10 月 11 日


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